Годовое общее собрание акционеров ОАО «АСК «Елизавет».

Открытое акционерное общество «Административно-складской комплекс «Елизавет»

(местонахождение: Российская Федерация, г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39)

Акционеру ОАО «АСК «Елизавет»

Уважаемый акционер,

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного общества «Административно-складской комплекс «Елизавет» уведомляет Вас о том, что 30 июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «АСК «Елизавет».

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 39, литер В (здание администрации), комната 300.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:  с 11 часов 00 минут до момента начала подсчета голосов по вопросу повестки дня.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: г.Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 39, литер В (здание администрации).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2014г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров,  могут ознакомиться в период с 09 июня по 30 июня 2014 года в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу – г.Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 39, литер В (здание администрации), комната 309.

В случае невозможности личного участия в работе собрания, Вы можете направить для участия в собрании Вашего  представителя, оформив на него доверенность.

Акционер, участвующий в собрании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – паспорт, удостоверяющий личность представителя и доверенность, выданную акционером.

С уважением,

Совет директоров ОАО «АСК «Елизавет»